¡Otro banco europeo que cae! Multan al Sparkasse Bank por lavado de dinero entre Malta y el narco régimen venezolano

Sparkasse Bank recibió este 28 de Julio una multa de 217.635 euros por parte de la unidad antilavado de dinero de Malta (FIAU) luego de que se descubrieran “serias deficiencias” en las salvaguardas del banco contra el lavado de dinero. El ente bancario cuya sede está en Sliema llegó a los titulares en 2018 por su papel en la aprobación de transacciones sospechosas por parte de la firma local de inversión Portmann Capital que formaria parte de un esquema de lavado de dinero entre Malta y el gobierno de Venezuela utilizando fondos “malversados” de Pdvsa, la compañía petrolera estatal de Venezuela.

Portmann tuvo sus operaciones suspendidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) por su papel en el esquema de 500 millones de euros, sin embargo hasta la fecha no ha habido juicio. La FIAU informó que se identificaron serias deficiencias en relación con la obligación del banco de examinar las transacciones que tienen lugar a través de las cuentas de sus clientes. Argumento que la falta de escrutinio de las transacciones adecuadamente se observó en varias instancias, incluidos los pagos que en ocasiones excedieron € 1 millón respectivamente.

Las transacciones no coincidían con el perfil de los clientes, lo que alertó a la entidad. Según la FIAU, Sparkasse no cuestionó cantidades tan voluminosas ni intentó obtener más información sobre los pagos de sus clientes. Además se descubrió que Sparkasse había llevado a cabo solo controles netamente básicos en las cuentas de ciertas compañías de servicios de inversión bursátil. Además, la FIAU descubrió que Sparkasse no pudo recopilar datos sobre la fuente de riqueza y el tamaño estimado de las transacciones, sino que confió en la información que le proporcionaron otras entidades.

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